FICCO/PI desarticulala esquema de evasão fiscal de organizações criminosas
Na quarta-feira (26/3), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Piauí (FICCO/PI) lançou a Operação Tanque, com a finalidade de desmantelar uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas entre estados e à lavagem de dinheiro. A investigação desvendou um complexo esquema financeiro empregado pelos delinquentes para ocultar a procedência ilícita dos fundos obtidos através do tráfico de drogas. Os estudos indicaram que os delinquentes empregavam várias contas bancárias distribuídas por várias regiões do país para ocultar e incorporar os ganhos do tráfico de drogas no setor financeiro. O procedimento possibilitava a movimentação de valores sem levantar suspeitas, o que complicava a rastreabilidade dos fundos e facilitava o crescimento das atividades ilícitas. Para desmantelar a organização criminosa, estão sendo executados sete mandados judiciais, incluindo: - Três ordens de detenção temporária. - Quatro ordens de busca e apreensão foram expedidas. As atividades acontec...