SSP-PI deflagra Operação Macondo e prende grupo acusado de agiotagem e lavagem de dinheiro no Piauí

Foto: Reprodução

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), a Operação Macondo, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso de agiotagem, lavagem de dinheiro e outros delitos financeiros.
A ação aconteceu de forma simultânea nas cidades de Teresina, Parnaíba, Oeiras, Barras, Picos e Água Branca, resultando no cumprimento de 15 mandados de prisão e 18 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de R$ 5 milhões em contas ligadas aos investigados, conforme determinação do Poder Judiciário.
Segundo as investigações, o grupo era composto, em sua maioria, por estrangeiros da Colômbia e da Venezuela, que atuavam oferecendo empréstimos informais a pequenos comerciantes, ambulantes e trabalhadores autônomos. Os empréstimos eram realizados sem qualquer contrato formal, mas com juros abusivos, que chegavam a ultrapassar 30% ao mês.
As vítimas eram obrigadas a realizar pagamentos diários ou semanais, muitas vezes sob pressão e ameaças. A polícia acredita que o esquema movimentava altas quantias de dinheiro, provenientes de atividades ilícitas e de origem ainda sob investigação.

A Operação Macondo faz parte dos esforços da SSP-PI para combater o crime organizado e os delitos financeiros que afetam a economia local e a segurança da população.

A SSP-PI informou que as investigações continuam e novas prisões podem ocorrer nos próximos dias.

Fonte: SSP-PI

Duas pessoas são condenadas por fraude em um programa federal no Piauí.

Foto: Arquivo Cidadeverde

Raimundo Mendes da Rocha, ex-presidente da Federação das Associações de Moradores do Piauí (Famepi), e Paulo André Cardoso, empresário, foram sentenciados pela Justiça por desvio de fundos do Programa Segundo Tempo, vinculado ao Ministério do Desporto. O delito de peculato resultou em uma pena de 4 anos de prisão em regime aberto.

No período de 2010 a 2011, o programa captou mais de R$ 4,2 milhões para estabelecer 126 centros esportivos destinados a crianças e adolescentes. Contudo, investigações conduzidas pelo Ministério Público Federal (MPF) indicaram que mais de R$ 3 milhões foram desviados através da emissão de notas fiscais falsas para justificar entregas de alimentos que nunca se efetivaram.

Auditorias indicaram que diversos centros esportivos estavam inativos, e a alimentação oferecida às crianças era de baixa qualidade e inadequada. Ademais, uma parcela dos fundos destinados à aquisição de equipamentos esportivos também foi desviada. O Tribunal de Contas da União (TCU) estabeleceu que Raimundo Mendes da Rocha tem a obrigação de devolver mais de R$ 2,5 milhões aos erários.

A sentença abrangeu, além da pena privativa de liberdade, a obrigação de prestar serviços à comunidade e o pagamento de uma multa. Até agora, os participantes não se pronunciaram acerca da decisão.

Fonte: Cidadeverde

FICCO/PI desarticulala esquema de evasão fiscal de organizações criminosas

Na quarta-feira (26/3), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Piauí (FICCO/PI) lançou a Operação Tanque, com a finalidade de desmantelar uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas entre estados e à lavagem de dinheiro. A investigação desvendou um complexo esquema financeiro empregado pelos delinquentes para ocultar a procedência ilícita dos fundos obtidos através do tráfico de drogas.

Os estudos indicaram que os delinquentes empregavam várias contas bancárias distribuídas por várias regiões do país para ocultar e incorporar os ganhos do tráfico de drogas no setor financeiro. O procedimento possibilitava a movimentação de valores sem levantar suspeitas, o que complicava a rastreabilidade dos fundos e facilitava o crescimento das atividades ilícitas.

Para desmantelar a organização criminosa, estão sendo executados sete mandados judiciais, incluindo:

- Três ordens de detenção temporária.

- Quatro ordens de busca e apreensão foram expedidas.

As atividades acontecem em Teresina/PI, Parnaíba/PI e Timon/MA, fundamentadas nas determinações da Central de Inquéritos da Justiça Estadual do Piauí, localizada em Parnaíba.

A FICCO/PI, sob a coordenação da Polícia Federal, foi integrada pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal do Piauí e a Secretaria Nacional de Políticas Criminais. Embora a Força Integrada tenha sua sede em Parnaíba, ela opera em todo o Piauí, concentrando-se no monitoramento de ativos ilícitos, na descapitalização de organizações criminosas e na desmontagem de seus esquemas financeiros.

A participação popular é crucial na luta contra o crime organizado. Pode-se fazer denúncias anônimas sobre facções criminosas, fugitivos da Justiça, tráfico de drogas e outros crimes através do link:

bit.ly/reportarpcphb

Para obter mais detalhes, entre em contato com o Departamento de Comunicação Social da Polícia Federal no Piauí:

Telefone/whatsapp: (86) 3089-9960

Endereço eletrônico: cs.srpi@pf.gov.br

A Operação Tanque sublinha o engajamento das autoridades na luta contra o crime organizado e na defesa da população.

Fonte: gov.br