EVALDO NERES

Foto: Reprodução A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), a  Operação Macondo , com o objetivo de desarticular um esquema criminoso de agiotagem, lavagem de dinheiro e outros delitos financeiros. A ação aconteceu de forma simultânea nas cidades de  Teresina, Parnaíba, Oeiras, Barras, Picos e Água Branca , resultando no cumprimento de 15 mandados de prisão e 18 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de R$ 5 milhões em contas ligadas aos investigados, conforme determinação do Poder Judiciário. Segundo as investigações, o grupo era composto, em sua maioria, por estrangeiros da Colômbia e da Venezuela, que atuavam oferecendo empréstimos informais a pequenos comerciantes, ambulantes e trabalhadores autônomos. Os empréstimos eram realizados sem qualquer contrato formal, mas com juros abusivos, que chegavam a ultrapassar 30% ao mês. As vítimas eram obrigadas a re...

Foto: Arquivo Cidadeverde Raimundo Mendes da Rocha, ex-presidente da Federação das Associações de Moradores do Piauí (Famepi), e Paulo André Cardoso, empresário, foram sentenciados pela Justiça por desvio de fundos do Programa Segundo Tempo, vinculado ao Ministério do Desporto. O delito de peculato resultou em uma pena de 4 anos de prisão em regime aberto. No período de 2010 a 2011, o programa captou mais de R$ 4,2 milhões para estabelecer 126 centros esportivos destinados a crianças e adolescentes. Contudo, investigações conduzidas pelo Ministério Público Federal (MPF) indicaram que mais de R$ 3 milhões foram desviados através da emissão de notas fiscais falsas para justificar entregas de alimentos que nunca se efetivaram. Auditorias indicaram que diversos centros esportivos estavam inativos, e a alimentação oferecida às crianças era de baixa qualidade e inadequada. Ademais, uma parcela dos fundos destinados à aquisição de equipamentos esportivos também foi desviada. O Tribunal de Con...

Na quarta-feira (26/3), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Piauí (FICCO/PI) lançou a Operação Tanque, com a finalidade de desmantelar uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas entre estados e à lavagem de dinheiro. A investigação desvendou um complexo esquema financeiro empregado pelos delinquentes para ocultar a procedência ilícita dos fundos obtidos através do tráfico de drogas. Os estudos indicaram que os delinquentes empregavam várias contas bancárias distribuídas por várias regiões do país para ocultar e incorporar os ganhos do tráfico de drogas no setor financeiro. O procedimento possibilitava a movimentação de valores sem levantar suspeitas, o que complicava a rastreabilidade dos fundos e facilitava o crescimento das atividades ilícitas. Para desmantelar a organização criminosa, estão sendo executados sete mandados judiciais, incluindo: - Três ordens de detenção temporária. - Quatro ordens de busca e apreensão foram expedidas. As atividades acontec...