EVALDO NERES

Foto: Polícia Civil Nesta quinta-feira, 10 de julho, a Polícia Federal realizou uma operação de grande envergadura com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por tráfico interestadual de entorpecentes, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro. A ofensiva ocorreu simultaneamente nos municípios de Teresina e Campo Maior, no Piauí, além de várias cidades de Minas Gerais, como Belo Horizonte, Contagem, Vespasiano e Jaboticatubas. A operação, fruto de um inquérito que tramita há mais de dois anos, resultou no cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva. Também foi determinado pelo Poder Judiciário o bloqueio de aproximadamente R$ 35 milhões em contas bancárias ligadas aos investigados. As investigações começaram após a identificação de depósitos em espécie, com valores expressivos, realizados em agências bancárias da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esses depósitos levantaram suspeitas por sua origem possiv...

Na quarta-feira (26/3), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Piauí (FICCO/PI) lançou a Operação Tanque, com a finalidade de desmantelar uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas entre estados e à lavagem de dinheiro. A investigação desvendou um complexo esquema financeiro empregado pelos delinquentes para ocultar a procedência ilícita dos fundos obtidos através do tráfico de drogas. Os estudos indicaram que os delinquentes empregavam várias contas bancárias distribuídas por várias regiões do país para ocultar e incorporar os ganhos do tráfico de drogas no setor financeiro. O procedimento possibilitava a movimentação de valores sem levantar suspeitas, o que complicava a rastreabilidade dos fundos e facilitava o crescimento das atividades ilícitas. Para desmantelar a organização criminosa, estão sendo executados sete mandados judiciais, incluindo: - Três ordens de detenção temporária. - Quatro ordens de busca e apreensão foram expedidas. As atividades acontec...

  Teresina/PI - A Polícia Federal, em parceria com a CGINT (Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista), deflagrou, nesta segunda-feira (05/07), a Operação GÊNESE, com o fim de desarticular associação criminosa especializada na realização de fraudes, através de pessoas fictícias, para obtenção de benefícios previdenciários/assistenciais. 40 Policiais Federais do Piauí e do Maranhão participaram da operação, para o cumprimento de 15 mandados judiciais, sendo nove de Busca e Apreensão e seis de Prisão Temporária, todos expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Teresina/PI. Os mandados foram cumpridos nos municípios de Teresina/PI, Miguel Leão/PI, Vitorino Freire/MA e São Luís/MA. No decorrer das investigações foram identificados 144 benefícios com indícios de fraude, os quais já causaram um prejuízo efetivo ao INSS superior a R$ 14 milhões, com potencial de ainda causar dano aos cofres públicos de R$ 10 milhões, totalizando mais de R$ 24 milhões, caso não fos...

Uma operação da Polícia Federal para combater fraudes previdenciárias está sendo realizada nesta quarta-feira(15) em Teresina. Denominada "Grande Família" a ação visa cumprir 21 mandados de prisão e 31 de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal de Teresina. O cumprimento acontece no Piauí e Maranhão. Sete pessoas de uma única família foram presas. CONTINUE LENDO, AQUI. Fonte: Cidade Verde