Polícia Federal deflagra megaoperação contra tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro em PI e MG

Foto: Polícia Civil

Nesta quinta-feira, 10 de julho, a Polícia Federal realizou uma operação de grande envergadura com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por tráfico interestadual de entorpecentes, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro. A ofensiva ocorreu simultaneamente nos municípios de Teresina e Campo Maior, no Piauí, além de várias cidades de Minas Gerais, como Belo Horizonte, Contagem, Vespasiano e Jaboticatubas.

A operação, fruto de um inquérito que tramita há mais de dois anos, resultou no cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva. Também foi determinado pelo Poder Judiciário o bloqueio de aproximadamente R$ 35 milhões em contas bancárias ligadas aos investigados.

As investigações começaram após a identificação de depósitos em espécie, com valores expressivos, realizados em agências bancárias da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esses depósitos levantaram suspeitas por sua origem possivelmente ilícita e levaram à descoberta de um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Segundo a PF, os criminosos utilizavam duas empresas de fachada, sediadas em Minas Gerais, que movimentaram mais de R$ 67 milhões, sem respaldo econômico compatível com o volume financeiro. Ao longo da apuração, foi comprovada a movimentação de mais de R$ 17 milhões em espécie, o que reforça os indícios de envolvimento direto com o tráfico e outras atividades ilícitas.

Durante as diligências, um dos alvos foi preso em flagrante transportando aproximadamente quatro quilos de haxixe, vindos de São Paulo com destino a Belo Horizonte. Esse flagrante evidenciou a atuação interestadual da quadrilha e a complexidade da rede criminosa.

Os investigados poderão ser responsabilizados pelos crimes de:

Tráfico interestadual de drogas,

Associação para o tráfico,

Lavagem de dinheiro,

Comércio ilegal de armas de fogo.

Somadas, as penas podem ultrapassar 47 anos de reclusão.

A operação demonstra o comprometimento das autoridades no combate ao crime organizado, especialmente às estruturas financeiras que sustentam atividades ilícitas no país. As investigações seguem em curso, e novos desdobramentos não estão descartados.

Fonte: cidadeverde.com

FICCO/PI desarticulala esquema de evasão fiscal de organizações criminosas

Na quarta-feira (26/3), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Piauí (FICCO/PI) lançou a Operação Tanque, com a finalidade de desmantelar uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas entre estados e à lavagem de dinheiro. A investigação desvendou um complexo esquema financeiro empregado pelos delinquentes para ocultar a procedência ilícita dos fundos obtidos através do tráfico de drogas.

Os estudos indicaram que os delinquentes empregavam várias contas bancárias distribuídas por várias regiões do país para ocultar e incorporar os ganhos do tráfico de drogas no setor financeiro. O procedimento possibilitava a movimentação de valores sem levantar suspeitas, o que complicava a rastreabilidade dos fundos e facilitava o crescimento das atividades ilícitas.

Para desmantelar a organização criminosa, estão sendo executados sete mandados judiciais, incluindo:

- Três ordens de detenção temporária.

- Quatro ordens de busca e apreensão foram expedidas.

As atividades acontecem em Teresina/PI, Parnaíba/PI e Timon/MA, fundamentadas nas determinações da Central de Inquéritos da Justiça Estadual do Piauí, localizada em Parnaíba.

A FICCO/PI, sob a coordenação da Polícia Federal, foi integrada pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal do Piauí e a Secretaria Nacional de Políticas Criminais. Embora a Força Integrada tenha sua sede em Parnaíba, ela opera em todo o Piauí, concentrando-se no monitoramento de ativos ilícitos, na descapitalização de organizações criminosas e na desmontagem de seus esquemas financeiros.

A participação popular é crucial na luta contra o crime organizado. Pode-se fazer denúncias anônimas sobre facções criminosas, fugitivos da Justiça, tráfico de drogas e outros crimes através do link:

bit.ly/reportarpcphb

Para obter mais detalhes, entre em contato com o Departamento de Comunicação Social da Polícia Federal no Piauí:

Telefone/whatsapp: (86) 3089-9960

Endereço eletrônico: cs.srpi@pf.gov.br

A Operação Tanque sublinha o engajamento das autoridades na luta contra o crime organizado e na defesa da população.

Fonte: gov.br

Polícia Federal deflagra Operação Gênese contra fraude previdenciária

 

Teresina/PI - A Polícia Federal, em parceria com a CGINT (Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista), deflagrou, nesta segunda-feira (05/07), a Operação GÊNESE, com o fim de desarticular associação criminosa especializada na realização de fraudes, através de pessoas fictícias, para obtenção de benefícios previdenciários/assistenciais.

40 Policiais Federais do Piauí e do Maranhão participaram da operação, para o cumprimento de 15 mandados judiciais, sendo nove de Busca e Apreensão e seis de Prisão Temporária, todos expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Teresina/PI. Os mandados foram cumpridos nos municípios de Teresina/PI, Miguel Leão/PI, Vitorino Freire/MA e São Luís/MA.

No decorrer das investigações foram identificados 144 benefícios com indícios de fraude, os quais já causaram um prejuízo efetivo ao INSS superior a R$ 14 milhões, com potencial de ainda causar dano aos cofres públicos de R$ 10 milhões, totalizando mais de R$ 24 milhões, caso não fossem cessadas as atividades criminosas.

A pedido da Polícia Federal foi determinado o bloqueio judicial das contas bancárias de oito CPF’s envolvidos nas fraudes identificadas, bem como a suspensão judicial de 32 benefícios comprovadamente falsos.

Os investigados podem responder pelos crimes de Associação Criminosa (Art. 288 do Código Penal), Estelionato Majorado (Art. 171, § 3º do Código Penal); Falsidade ideológica (Art. 299 do Código Penal) e Uso de Documento Falso (Art. 304 do Código Penal).

O nome Gênese significa a origem e desenvolvimento dos seres. O grupo investigado possui como especialidade a criação de pessoas fictícias para obtenção de benefícios previdenciários, justificando o nome da operação.

Comunicação Social da Polícia Federal no Piauí

 (Portal do Rurik)

PF deflagra operação para prender 21 por fraude previdenciária no PI e MA

Uma operação da Polícia Federal para combater fraudes previdenciárias está sendo realizada nesta quarta-feira(15) em Teresina. Denominada "Grande Família" a ação visa cumprir 21 mandados de prisão e 31 de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal de Teresina. O cumprimento acontece no Piauí e Maranhão. Sete pessoas de uma única família foram presas.

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Fonte: Cidade Verde